FBI, kripto para sahiplerini düzmece likidite madenciliği içeren bir dolandırıcılık konusunda uyararak, bu dolandırıcıların kurbanlara 2019’dan bu yana 70 milyon dolardan fazla birleşik ziyana mal olduğunu söyledi.
Likidite madenciliği, yatırımcıları, kripto varlıklarının bir kısmını bir havuza katkıda bulunmaları karşılığında ödüllendiriyor üzere görünen ve ticaret yapanlara süreç yapmak için gerekli likiditeyi sağlayan bir yatırım stratejisi. Ve karşılığında, her yatırımcı karın bir yüzdesini alır, böylelikle etkin yatırım kararları vermeden para kazanır. En azından kelamı verilen şey budur.
Dolandırıcılar bu dolandırıcılıkta Tether ve Ethereum sahiplerini amaç alıyordu ve bu hafta yayınlanan FBI ihtarına nazaran direkt iletiler, toplumsal medya, flört uygulamaları, iletileşme hizmetleri ve hatta tanıdıkları aracılığıyla bağlantı dahil olmak üzere çabucak hemen her yolla kurbanlarını arıyordu.
Dolandırıcılar birkaç gün yahut haftalarını kurbanlarıyla ilgi kurmak için harcıyor, akabinde onlara kripto para üniteleri hakkında süratli bir eğitim veriyor (eğer esasen rastgele bir kripto para ünitesine sahip değillerse) ve sonunda günlük yüzde bir ile üç ortasında yatırım getirisi garantisi vererek onları likidite madenciliğine ikna ediyordu.
Dolandırıcılar, kripto paraya sahip olan yahut olmayan bireyler ortasında ayrım yapmıyor ve program rastgele en az bir yatırım gerektirmiyor. Yani, kurbanların istedikleri kadar dijital para ünitesi yatırımı yapmasına müsaade veriyor.
Dolandırıcılar, kripto cüzdanlarını düzmece likidite madenciliği uygulamalarına bağlamak için gayelerini ikna ettikten sonra, dijital paraları kendi cüzdanlarına taşıyarak kurbanların fonlarını ortadan kaldırıyor.
Paralarının çalındığını ve gerçekte yatırım yapılmadığını fark ettikten sonra, kurbanlar çoklukla dolandırıcılık uygulamasında cüzdan sağlayıcısı yahut müşteri hizmetleri portalı ile irtibata geçiyor. FBI’ın söylediğine nazaran “dolandırıcılık için müşteri hizmetleri temsilcisi olduğunu tez eden şahıslar, paranın nereye gittiği ve neden artık erişilebilir olmadığına dair çeşitli açıklamalardan birini sunabilir ve bu da mağdurun paralarını geri almak için ek para yatırması gerektiği teziyle sonuçlanabilir.”
Şaşırtıcı olmayan bir halde, daha fazla para yatırmak, mağdurların paralarını geri almalarını sağlamıyor…
