Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ve vergi kimlik numarası genel bildirisinde değişiklik yapan bildirimine nazaran, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası değerini müdafaa hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili kurumlarca döviz alım satımı süreçlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren meblağ sonu 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.
DÖVİZDE “TERÖR” TEDBİRİ
Öte yandan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bir öbür karar da hata gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan karar oldu.
Buna nazaran, banka ve finans kurumlarınca kabahat gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hedefiyle kimlik tespiti gerektiren para transferinde hudut 10 bin TL artırıldı ve 75 bin TL olan kelam konusu fiyat 85 bin TL’ye yükseltildi.
İlgili yönetmelik kararı mucibince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; rastgele bir süreç fiyatı ya da birbiriyle ilişkili birden fazla sürecin toplam fiyatı kelam konusu fiyat üzerinde olduğunda müşterileri ismine yahut hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli önlemleri alma mecburiliği bulunuyor.
