Kara para aklama soruşturması kapsamında Avusturya’da tutuklanarak ABD’ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz’ın Avukatı Volkan Dülger ABD’deki yargılamayı etkilememek için oradaki avukatların da ikazıyla konuşmama kararı aldıklarını söyledi.
Bir devir yaptığı yardımlarla medyanın ilgi odağı haline gelen Sezgin Baran Korkmaz’ın hayatı ABD’de 2018 yılında açılan kara para aklama davasıyla değişti.
Biyodizel ürettikleri teziyle ABD Hazinesi’ni 511 milyon dolar dolandıran Kingston Kardeşler hakkında ABD’de dava açıldı.
Davanın sanıklarından birisi de Sezgin Baran Korkmaz’dı. Hakkında 225 yıl mahpus cezası istenen Sezgin Baran Kokrmaz ısrarla bu davanın kendisiyle alakalı olmadığını söyledi. Lakin ABD mahkemesi Kingston Kardeşlerin hazineyi dolandırdıklarını tez ettiği 511 milyon doların 134 milyon dolarının Türkiye’ye gönderilerek Sezgin Baran Korkmaz’ın şirketlerinde aklandığını tabir etti.
TÜRKİYE AYAĞINA OPERASYON 2020’DE YAPILDI
ABD’deki davanın Türkiye’ye ayağına operasyon 2020 yılında yapıldı. Operasyonu evvelden haber aldığı sav edilen Sezgin Baran Korkmaz çoktan yurtdışına gitmişti. Operasyonlar sürerken yurtdışından kimi medya kuruluşlarına bağlanan Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’ye geleceğini söylemesine karşın gelmedi.
Türkiye ve ABD’nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı Sezgin Baran Korkmaz, 2021 yılın temmuz ayında Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın bundan sonra iade süreci başladı. Hem Türkiye hem de ABD Sezgin Baran Korkmaz’ın kendi mahkemelerinde yargılanması için Avusturya makamlarına başvurdu. Sezgin Baran Korkmaz avukatları aracılığıyla Türkiye’ye iade edilmek istendiğini söyledi. Lakin Avusturyla makamları davanın ABD’yi daha direkt ilgilendirdiği için ABD’ye iade edilmesine karar verdi.
KİNGSTON KARDEŞLER KİM
Baş şüphelilerden biri olan Jacob Kingston, 1976 yılında büyük dedesinin kurduğu The Order olarak bilinen bu kapalı radikal Mormon cemaati içinde doğdu. 20 karısı, sayısız çocuğu olan amcası Paul Kingston cemaatin önderi yani peygamberi, 14 eşi ve 120 çocuğu olan babası Daniel ise cemaatin iki numarasıydı.
Kan bağıyla köklerinin İsa’ya vardığını sav eden bir ailenin mensubu olan Jacob da cemaatin yeni önder adaylarından biriydi. Daha sonra cemaat ortalamasının oldukça altında olan üç evliliğinden birincisini 15-16 yaşlarındayken birebir yaşlardaki cemaatten bir kızla yapar. Nüfusu 10 binleri geçen The Order cemaati, 90’larda ekonomik olarak büyür, kömür madeni, emlak şirketi, çöp imha tesisi, hamburger zincirleri, karavan parkları, Utah ve başka eyaletlerde çok sayıda gayri mülkü olan 150 milyon dolarlık bir holdinge dönüşür.
Cemaatin ismi sık sık çocuk yaşta evlilik, aile içi şiddet, çok eşlilik davalarında ve haberlerinde geçmekteydi.
Jacob’un babası Daniel, zorla amcasıyla evlendirmeye çalıştığı 16 yaşındaki kızlarından biri düğünden kaçınca onu bayıltıncaya kadar dövmekten bir müddet mahpus yattı.
Jacob Kingston ise düzgün bir eğitim aldı.. Utah Üniversitesi’nde mühendislik okuyup, makine ve kimya mühendisliğinden doktora dereceleri kazandı. Kardeşi Isaiah da iktisat mezunu oldu.
İki kardeş 2006 yılında cemaatin parasıyla Salt Lake City’de bir dağın eteklerindeki tren yolu üzerinde büyük bir biyodizel üretim tesisi kurarlar: Washakie Renewable Energy.
TESİSİN KURULMASI İÇİN CEMAAT ÇALIŞTI
Tesisin üretiminde “Tanrı’nın rızası” için cemaat mensupları fiilen çalıştı. Jacob’un annesi, eşleri de ortaklar ortasındadır.
Biyodizele merak salmalarının sebebi çevreci olmaları değildi.
2005 yılında yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek için ABD Kongresi’nden çevreci bir teşvik yasası geçirilmişti.
Bu yasaya nazaran atık eserleri biyodizel yakıtlara çevirenlere ABD Hazine Bakanlığı, etrafa yaptıkları katkı nedeniyle galon başına (3.5 litre) iki dolara kadar teşvik vermekteydi.
Kingstonlar, Utah eyaletinde her yere ilanlar vererek, çiftliklerden atıklar, kullanılmış yemek yağları toplayıp biyodizel yakıta çevirdiklerini duyurdula.
2011 yılına geldiklerinde Washakie Renewable Energy, ABD batı yakasının en büyük biyodizel üretim tesisidir artık.
Amerikan gazetelerinde uzunluk boy fotoğrafları çıkmaya başladı.
Şirket büyüyünce cemaat kurallarının dışına çıkarlar, Jazz konserlerine, sinemalara sponsor olurlar, siyasetçilere bağışlar yapmaya başlarlar. Lakin bu dolandırıcılığı büyük çaplı ve profesyonelce yapmaya başlamalarının miladı 2011.
LEVON TERMENDZHYAN’LA TANIŞMA
Jacob Kingston, 2011 yılında Las Vegas’taki bir kongrede kendileri üzere biyodizel işi yapan bir adamla tanışır: Levon Termendzhyan, başka ismiyle Lev Aslan Dermen.
14 yaşındayken ailesiyle birlikte Ermenistan’dan Los Angeles’e göçmüş Termendzhyan’ın ailesine ilişkin gaz istasyonları, kamyon durakları, kendisine ilişkin de Noil Energy isimli bir biyodizel şirketi vardır.
Ama bu yasal işlerin dışında “godfather” üzere giyinen, silahlı adamlarla dolaşan Dermen, Kaliforniya eyaletinin bilinen mafyalarından biridir.
Kapalı bir cemaat içinde doğup, büyümüş Kingston kardeşler, yanlarında üst seviye resmi yetkililer ve polislerle konuşup, onlara rüşvet veren, daha sonra iddianamede “şemsiye” olarak isimlendirilen bir devlet müdafaasına sahip olmuş Termendzhyan’ın ilişkilerinden ve yeteneklerinden etkilenirler.
Kingstonların Washakie Renewable Energy şirketiyle Termendzhyan’ın Noil Energy Group şirketinin merkezinde olduğu bir şebeke kurulur.
HAZİNEYİ 5 YIL DOLANDIRDILAR
Bunun için 2012 ve 2013’te Panama, Hindistan ve birtakım offshore adalarında paravan şirketler açıldı.
ABD Hazinesi’ni dolandırmak için kurulan sistem şöyle çalışır:
Kaliforniya ve Teksas’tan Hindistan ve Panama’ya biyodizel yakıt gönderilir. Yakıt oradaki paravan şirketler tarafından alınır, sonra oralardan tekrar gemiye yüklenip Kaliforniya ve Teksas limanlarına geri gönderildiğinde yakıt gümrükten hammadde yahut biyodizel imalinde kullanılan bitkisel ve yemeklik yağlar olarak geçirilir. Hammadde Utah’taki Kingstonların rafinerisine götürülür, güya orada bu hammadde işlenip biyodizele çevrilmiş üzere gösterilir. Böylelikle ABD Hazinesi’nden galon başına teşvik alınır.
Yıllar uzunluğu bu rotada birebir 15 milyon galon biyodizel Panama-Hindistan-ABD ortasında dolaştırılıp durulur.
Sadece bu 15 milyon galonla yıllar içinde ABD Hazinesi’nden 250 milyon dolar teşvik alınır. Hatta birden fazla kere ortada dönüp dolaşan bir yakıt bile yoktur, her şey kağıt üstünde olup biter.
Daha sonra yargılanacakları davada 2013-2018 yılları ortasında bu yolla ABD Hazinesi’nden 511 milyon dolar teşvik aldıkları tespit edilecektir. Fakat bu dolandırıcılığın yalnızca bir ayağıdır.
T.C VATANDAŞI OLDU
Kurulan paravan şirketlerle Panama- Hindistan-ABD rotaları üzerinden ABD Hazinesi’ni dolandırarak kazanılan paranın aklanması da gerekir. Paranın aklanma işinde Kingston Kardeşlerle Sezgin Baran Korkmaz ortasında ilişkiyi sağlayan kişi Lev Aslan Dermen’di. Bu halde 134 milyon dolar Sezgin Baran Korkmaz’ın şirketine yatırım imajı altında gönderildi.
Levon Termendzhyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da alarak Lev Aslan Dermen ismini kullanmaya başladı. SBK Holding’in ABD’deki kardeş şirketini açtı. Hatta Bora Jet’in alınması sürecinde finansman sürecinde Lev Aslan Dermen’in yardımcı olduğu da argüman edilmişti.
