Türkiye, Körfez’den İstanbul’a uzanan 500 milyon dolarlık vurgunun sinema üzere hikayesini Odatv’den öğrendi. Bahreyn merkezli 6 bankanın Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran’ın da ortalarında olduğu 5 Türk tarafından dolandırıldıklarına dair argümanlar banka tarafından Bahreyn Borsa’sına da taşındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattığı olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.
İLGİLİ HABER:500 milyon dolarlık vurgun… Selman’ın çantasındaki sır dosya
ALMANYA’YA SIÇRADI
Hüseyin Başaran, Murat Solak, Ardaşes Sara Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev’in isminin geçtiği vurgun Almanya’ya da sıçradı. Almanya’da 2018 yılından itibaren emeklilere yüksek getiri vaadiyle tanıtım ve reklam yapmaya başlayan Hüseyin Başaran bir çok kişiyi mağdur etti.
Suç duyurusunda yer alan argümanlar ve evraklara nazaran Almanya’daki emeklilere yıllık % 8 çıkar vaadi sunan Hüseyin Başaran, yatırım idaresi kapsamında toplanan paraların yüksek getirili ticari finansman süreçlerinde kullanılacağı savında bulundu ve yatırımların Bahrain Middle East Bank aracılığıyla gerçekleştirileceğini sav etti.
(Panama evraklarına yansıyan Hüseyin Başaran’In ağı)
PANAMA’DAN ÇIKTI
Bir yandan da fonların kullanımına aracılık etmek üzere Panama’da International Trade and Portfolio Company Limited unvanlı bir şirket kuran Hüseyin Başaran, şüphelilerle birlikte kurduğu sistemle Alman emeklilerden gelen fonların da kendi şirketlerine aktarılmasını sağladı.
Hortumlama aracı olarak kullanılan dünyaca ünlü firmaların isimlerine misal isimli Offshore şirketleriyle Hüseyin Başaran ve Kerim Kumla’nın ile irtibatlı olduğu belirlendi.
SAHTE ALAN İSMİ
İnceleme derinleştikçe Hüseyin Başaran ve öteki şüphelilerin Bahrain Middle East Bank websitesi irtibatlı bir alan ismini müsaadesiz ve aldatıcı biçimde kullanarak dijital mecrada yatırımcıları kandırdıkları belirlendi.
Alman Federal Mali Kontrol Otoritesi BaFin devreye girdi ve yürütülen faaliyetler için gereken hiçbir yasal müsaadenin alınmadığını ve süreçlerin yasadışı gerçekleştirildiğini tespit etti.
(Kerim Kumla’nın Panama ağı
SİSTEM NASIL İŞLEDİ
6 bankanın cürüm duyurusunda ayrıntılıca aktarılan metot pekala nasıl işledi? Tüm dünyada tanınan prestijinden kimsenin kuşku duymayacağı şirket isimlerinin seçildiği aktarılarak şöyle anlatıldı:
“Başaran’ın şirketleriyle firmalar ortasında gerçek bir ticari kurulduğuna dair evraklar bankaya gönderildi. Alıcı ve tedarikçi firmalarla uydurma yazışmalar ispat gösterildi. Bu kelamda ticarete ait evrakları ilgili banka ile paylaştıktan sonra finansmanı için gerekli fiyatı kendisine aktardı. Şüpheliler bu halde her keresinde yüzlerce bin dolar fiyatındaki ödemeleri kendilerinin denetimlerindeki hesaplara gönderdi.”
BENZER FİRMA İSİMLERİ
Nestle, Ferrero Rocher, Pepe Jeans, Philip Morris, Primark, Unilever, Tchibo, Lindt, Deichmann, Danone, Calzedonia gibi prestijli şirketlerin isminin kullanıldığı belirtilen hata duyurusunda sistemin titizlikle kurulduğu ise şöyle vurgulandı:
“Bu kadar prestijli firmaların dört -beş aylık vadede borçlarını ödeyeceği, gecikme durumunda dahi bankanın alıcının prestijli pozisyonundan ötürü tahsili neredeyse garanti gördüğü fiyatların vadeyi geçse dahi tahsil sürecini ötelemeyi kabul edebileceği düşünüldüğünde kurulan nizamın ne kadar titizlikle tasarlandığı ortaya çıkacaktır.”
Banka alacaklarının tahsili için irtibata geçtiği esaslı firmalardan ise bu türlü bir sürece taraf olmadıkları bilgisi ile karşılaştı. Resmi evraklara yansıyan yazışmalarda şirketler dokümanların uydurma olduğunu ve bu türlü bir ticari süreç gerçekleştirmediklerini belirtti.
ÇÖZÜM İSTENDİ
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdulaziz al Suud’un Türkiye ziyaretinde çantasındaki evrak. Ankara’ya sunuldu. Karşılanmasından uğurlanmasına kadar çok konuşulan Suudi heyet, 500 milyon dolarlık yolsuzluğu masaya koydu ve Başaran Yatırım Holding’in sahibi Hüseyin Başaran ve öbür işadamları için tahlil istedi.
YAKINDAN TAKİP
Ankara’nın sürecin yargı boyutunun bulunduğunu belirterek gelişmelerin yakından takip edileceğine dair teminat verdiği öne sürüldü.
Suudi heyet, 2 yılı aşkın müddettir davanın açılmadığına dikkat çekerken Muhammed bin Selman ve grubunun bu bahiste hassasiyetinin görüldüğü öğrenildi.
KİM BU 5 İSİM
Odatv belgede ismi geçen Hüseyin Başaran, Murat Solak, Ardaşes Sara Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev’i araştırdı. Belgede yer alan bilgilere nazaran haklarındaki suçlamalara mercek tuttu.
HÜSEYİN BAŞARAN
Hüseyin Başaran başta inşaat, besin ve finans olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, Türkiye’de ve yurtdışında konseyi firmaların çatısı altında birleştiği Başaran Grup’ın başında yer alıyor… Şikayetçi altı bankanın imzasını taşıyan kabahat duyurusuna nazaran Hüseyin Başaran’ın Bahrain Middle East Bank’ın (BMB) hissedarı olma süreci şöyle başladı:
“Hüseyin Başaran’ın şirketi TFC, Almanya’da şurası TFC Europe’un tek hissedarı olup, 2016 yılının Aralık ayına kadar da İsviçre’de heyeti TFC Swiss’in %24 hissedarıydı. Fakat ANI vasıtasıyla BMB’nin (Bahrain Middle East Bank) paylarını satın almadan evvel, Bahreyn Merkez Bankası’nın banka hissedarlarının bankayla temaslı taraflar olmasını yasaklayan kuralını dolanmak hedefiyle, TFC Swiss’teki paylarının çoğunluğunu Kerim Kumla’ya devretmiştir.”
YÖNETİCİ İDDİASI
Bankanın büyük ortağı AN Investment’in (ANI) paylarını alarak bankaya ortak olan Hüseyin Başaran hakkında dilekçede yer alan tezler şöyle:
“Hüseyin Başaran’ın işlenen hatalardan ötürü direkt menfaat elde ettiği bu kabahatlerin tamamının işlenmesinden haberi olmamasının mümkün bulunmadığı açıktır. Çünkü bir yandan denetimini elde tuttuğu BMB’nin (Bahrain Middle East Bank) öteki yandan direkt ve dolaylı olarak denetimi altındaki kendi şirketleri vasıtasıyla yüz milyonlarca dolar hortumlanması faaliyetleri büsbütün kendine ilişkin farklı hukuksal şahıslar üstünden yürütülmüştür. Bu prestijle tüm şirketlerin yasal denetimini elinde bulunduran Hüseyin Başaran’ın tüm şüphelileri kapsadığı anladığımız kabahat örgütünün de kurucusu olduğu ve bu örgütün yöneticilerinden olduğu nettir”
MURAT SOLAK
Bankanın dolaylı yoldan öteki bir ortağı Murat Solak ise Başaran Küme dahilindeki şirketlerde yönetici olarak misyon aldı.
Hem yurtdışında heyeti TFC şirketi ve hem de Başaran Holdinq’in yöneticisi Murat Solak’la ilgili şikayet dilekçe yöneltilen suçlama ise şöyle:
“Doğrudan Başaran Küme ile bağlı bulunan firmaları tedarikçi olarak göstermek suretiyle oluşturdukları geçersiz ticaretler de yer alan Arasco Besin Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., kuşkulu Murat Solak ve savcılığın ayrıyeten tabirini almasında yarar olacağını düşündüğümüz eşi S. Solak tarafından kurulmuştur.”
KENDİ FİRMASI
Bahrain Middle East Bank’ın İdare Konseyi Lider Yardımcılığı ve İdare Heyeti icra Komitesi Başkanlığı vazifelerinden Bahreyn Merkez Bankası’nın 22 Kasım 2018 tarihli talimatı uyarınca misyondan alındığı hatırlatılan Murat Solak’la şikayetçilerce getirilen suçlama ise şöyle:
“BMB ve başka müvekkil bankalara karşı suça bahis hukuksuz ticaretlerin her iki yanında da bulunmuş olup. tıpkı vakitte BMB içinde karar düzeneklerinin üstte anlatılan süreçlere yönelik itirazlarını engellemiş ve bu süreçlerin sürdürülebilmesi kararlarının alınmasında aktif olmuştur. Murat Solak’ın cürüm örgütün kurucularından ve yöneticilerinden olduğu açıktır.”
ARDAŞES SARO KAVAFYAN
Diğer bir isim ise Ardaşes Sara Kavafyan… Başaran Küme bünyesindeki şirketlerde yönetici olarak misyon alan Ardaşes Sara Kavafyan da Hüseyin Başaran ve Murat Solak ile birlikte BMB’nin (Bahrain Middle East Bank) dolaylı hissedarı.
Suç duyurusuna nazaran dolandırıcılığının tertibi yaptığı öne sürülen Ardaşes Sara Kavafyan’a yenelik suçlama şu halde:
“Şirketlerin idaresinde bulunmakta ve örgütün Bahreyn ayağının bulduğu fonların hortumlanarak TFC şirketlerinin oluşturduğu havuza akmasını sağlayarak oradan da ne halde sürdürüldüğünü bilemediğimiz biçimde dağılmasını organize etmiştir.”
KERİM KUMLA
Hüseyin Başaran’ın kayınbiraderi Kerim Kumla’nın Başaran Küme bünyesindeki Kredi Finans. Başaran Entegre ve Bordo Gıda’nın hissedarı olduğu savunulan dilekçede şunlar belirtildi:
“Kerim Kumla Hüseyin Başaran’ın şirketindeki paylarını üzerine alarak, şirket üzerindeki süreçlerin yürütülmesine imkan sağlamış ve bu halde işlenen tüm kabahatlere iştirak etmiştir. Kerim Kumla birebir vakitte Hüseyin Başaran’la yakın ticari bağlara sahiptir.”
KORHAN ALEV
Murat Solak’ın yakın arkadaşı ve iş ortağı Korhan Alev, Bahreyn Merkez Bankası’nın kararı doğrultusunda vazifeden alınana kadar BMB’nin (Bahrain Middle East Bank) İcra Şurası Lideri (CEO) olarak misyon yaptı. Konumu prestijiyle örgüte üye suçlaması getirilen şikayet dilekçesinde “BMB üzerinden işlenen cürümlerde aktif olduğu, konumu prestijiyle açıktır. Ayrıyeten süreçlerin merkezinde bulunan bu şirkette CEO olarak vazife alan bu kişinin başka süreçlerden de haberdar olabileceği açıktı” denildi.
Hazar Şahsuvar
